La isla de Epstein ante los tribunales: procesos y acuerdos de 2007 a 2026

Florida: el pacto de 2007 y la condena de 2008

La historia judicial no arranca con una sentencia sino con un contrato. El 24 de septiembre de 2007 la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida firmó un acuerdo por el que renunciaba a acusar ante la justicia federal; los investigadores habían preparado un borrador con 60 cargos que nunca se presentó ¹.

El 30 de junio de 2008 Jeffrey Epstein se declaró culpable ante el Circuit Court del condado de Palm Beach de dos cargos estatales: solicitud de prostitución (Fla. Stat. 796.07) y proxenetismo de menores para la prostitución (796.03) ¹. La pena sumó dos tramos consecutivos, doce meses y seis, esto es 18 meses en la cárcel del condado, más doce meses de control comunitario en arresto domiciliario y la inscripción en el registro de delincuentes sexuales ¹.

De esa pena se cumplió menos de trece meses. Desde octubre de 2008 salía doce horas al día en régimen de trabajo externo y el 22 de julio de 2009 pasó a un año de arresto domiciliario, hasta julio de 2010 ¹. La inspección interna del Departamento de Justicia concluyó el 12 de noviembre de 2020 que el entonces fiscal federal mostró un criterio deficiente, sin conducta profesional indebida ^2,6.

La resolución de 2019 sobre los derechos de las afectadas

Once años más tarde, el propio pacto se convirtió en objeto de un proceso. El 21 de febrero de 2019 el juez federal Kenneth Marra, en el Distrito Sur de Florida, resolvió que la fiscalía vulneró la Crime Victims' Rights Act al ocultarlo a las afectadas ³.

La decisión tocaba los derechos procesales, no la validez del texto: Marra no lo anuló y en septiembre de 2019 rechazó indemnización y otras reparaciones ⁴. El papel de 2007 siguió en pie, y esa vigencia sostuvo años después los recursos en el caso de Ghislaine Maxwell ¹⁴.

La acusación de julio de 2019 y su archivo en agosto

El escrito del Distrito Sur de Nueva York salió del secreto el 8 de julio de 2019, dos días después de la detención en el aeropuerto de Teterboro. Llevaba dos cargos, tráfico sexual de menores (18 U.S.C. § 1591) y conspiración para cometerlo (§ 371), por hechos de 2002 a 2005 en las residencias de Nueva York y Palm Beach; el máximo llegaba a 45 años y se declaró no culpable ^5,6.

Un detalle importa para la isla: ese escrito no imputaba ningún hecho ocurrido en Little St. James ⁵. El 18 de julio el juez federal Richard M. Berman denegó la libertad bajo fianza por riesgo de fuga y peligro para la comunidad; la propuesta de la defensa ofrecía, según la prensa, garantías por unos 77 millones ⁷.

Con la muerte del acusado el 10 de agosto de 2019 el caso quedó sin objeto y Berman firmó el archivo el 29 de agosto ⁸. Un hilo aparte siguió la custodia: el 27 de junio de 2023 el inspector general del Departamento de Justicia presentó un informe de 128 páginas que señaló a trece funcionarios y formuló ocho recomendaciones, aceptadas por la administración penitenciaria ⁹.

Ghislaine Maxwell: veredicto, pena y recorrido por las instancias

La acusación contra Ghislaine Maxwell se hizo pública el 2 de julio de 2020, el día de su detención en New Hampshire. Contenía seis cargos, dos de ellos por falso testimonio, que se separaron y nunca se juzgaron; la fiscalía cifró el máximo en 35 años ¹⁰.

El 29 de diciembre de 2021 el jurado de Manhattan la declaró culpable en cinco de los seis cargos ¹¹. En la sentencia, sin embargo, el tribunal dictó condena solo por tres, los cargos 3, 4 y 6; el 1 y el 5 quedaron fuera por recoger el mismo hecho dos veces ¹⁶.

La jueza federal Alison J. Nathan impuso el 28 de junio de 2022 veinte años de prisión, cinco de libertad vigilada y 750.000 dólares de multa. La horquilla de las directrices iba de unos 15,5 a 19,5 años; la fiscalía pedía de 30 a 55 y la defensa alrededor de cinco ^12,13.

Las instancias superiores giraron en torno al papel de 2007. Un panel de tres jueces del Segundo Circuito confirmó la condena por unanimidad el 17 de septiembre de 2024: esos pactos solo vinculan al distrito que los suscribe, salvo que su texto diga otra cosa ¹⁴. El Tribunal Supremo rechazó admitir el recurso el 6 de octubre de 2025 sin motivación; el gobierno alegó que las partes del pacto fueron solo Epstein y la fiscalía de Florida ^15,16.

Tampoco prosperó la vía posterior: el 25 de agosto de 2026 el juez federal Paul A. Engelmayer desestimó su petición de habeas corpus en una resolución de 67 páginas ¹⁷.

La demanda de las Islas Vírgenes y el acuerdo de noviembre de 2022

El 15 de enero de 2020 el gobierno de las Islas Vírgenes de EE. UU., a través de la fiscal general Denise N. George, demandó a la herencia ante el Superior Court de St. Thomas, expediente ST-20-CV-14. Invocaba la ley territorial contra las organizaciones de influencia delictiva y la ley contra la trata, y pedía el decomiso de ambas islas ¹⁸.

Una ampliación del 12 de febrero de 2021 sumó como demandados a los dos albaceas a título personal y a diez sociedades creadas por Epstein ¹⁹. Un asunto lateral fueron los impuestos: una de sus empresas tuvo de febrero de 2013 a enero de 2023 un certificado de fomento económico con exención del 90 por ciento del impuesto sobre la renta, ventajas que un periódico cifró en más de 144 millones de dólares ²².

El acuerdo se cerró el 30 de noviembre de 2022 y se anunció al día siguiente: 105 millones de dólares en efectivo, la mitad de lo que diera la venta de Little St. James, 450.000 dólares para recuperación ambiental en Great St. James y más de 80 millones en ventajas fiscales devueltas ^20,21. La herencia quedó obligada a traspasar ambas islas a terceros independientes, algo que cuenta el artículo sobre la venta de 2023.

Cuatro semanas después terminó el mandato de la fiscal general: el gobernador Albert Bryan Jr. la apartó del cargo el 31 de diciembre de 2022 sin dar motivos, pocos días después de que ella demandara a JPMorgan Chase ³⁴.

Los casos bancarios: cuatro acuerdos y una sanción

El primer golpe no vino de una demanda sino de un supervisor. El 7 de julio de 2020 la supervisión financiera de Nueva York impuso por orden de consentimiento 150 millones de dólares a Deutsche Bank por fallos de control interno, entre ellos la gestión de las cuentas de Epstein entre 2013 y 2018 ²⁹.

Las demandas colectivas civiles se vieron luego ante el juez federal Jed S. Rakoff. Deutsche Bank aceptó el 18 de mayo de 2023 pagar 75 millones de dólares por el periodo de agosto de 2013 a agosto de 2019, sin reconocer irregularidad; la aprobación final llegó el 20 de octubre y un 30 por ciento se fue en honorarios ^27,28.

JPMorgan Chase pactó el 12 de junio de 2023 la cifra más alta con diferencia, 290 millones de dólares, ratificada el 9 de noviembre y también con un 30 por ciento de honorarios, unos 87 millones; del grupo demandante formaban parte más de cien personas con derecho a cobrar ²⁶.

En paralelo avanzaba la demanda del territorio contra ese mismo banco, del 27 de diciembre de 2022, número 1:22-cv-10904 en el Distrito Sur de Nueva York; en julio de 2023 las Islas Vírgenes cifraron su reclamación en al menos 190 millones ²³. Semanas antes del juicio previsto cerraron el 26 de septiembre de 2023 un pacto de 75 millones: 55 para ayuda y atención a las víctimas del territorio, de ellos 10 para salud mental, y 20 para costas ^24,25.

El cuarto acuerdo llegó ya en 2026. Bank of America aceptó el 27 de marzo pagar 72,5 millones de dólares por el periodo del 30 de junio de 2008 a julio de 2019, negó haber actuado mal y obtuvo el visto bueno provisional el 2 de abril y el final el 27 de agosto; se habló de unas 90 mujeres con derecho a cobrar y otra vez de un 30 por ciento de honorarios, unos 21,75 millones ^30,31.

El acuerdo de la herencia de 2026, de hasta 35 millones

El procedimiento más reciente no apuntaba a un banco ni a un gobierno, sino a quienes administran la herencia: una demanda colectiva presentada en 2024 en Manhattan reprochaba a los dos albaceas haber prestado ayuda mediante estructuras societarias y cuentas bancarias ³².

El pacto se registró el 19 de febrero de 2026 y se conoció al día siguiente: hasta 35 millones de dólares, con un suelo de 25 millones si aparecen menos de 40 personas con derecho a cobrar. Los demandados no admitieron irregularidad y el pago sale del trust ³².

El juez federal Arun Subramanian dio el visto bueno provisional el 3 de marzo de 2026 y fijó la vista sobre la aprobación final para el 16 de septiembre; ese día aún no se había informado del resultado ³³. Un escrito judicial de octubre de 2025 valoraba la herencia en unos 127 millones de dólares ³⁵. Qué papeles de todos estos casos son públicos se explica en los archivos.